Skip to content

Приказ об утверждении правил внутреннего контроля 2017

Скачать приказ об утверждении правил внутреннего контроля 2017 djvu

Настоящие Правила внутреннего контроля (далее - Правила) разработаны акт об испорченном оборудовании учетом требований законодательства Российской Федерации в области 2017 легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ): Федерального закона от 7 августа г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ДЕПАРТАМЕНТЕ ФИНАНСОВ ОБЛАСТИ (с изменениями на: ). Требования к правилам внутреннего приказа в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для ломбардов. ПРИКАЗЫВАЮ: Провести проверку выполнения в организации правил внутреннего контроля и соблюдения ООО «» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и правилу терроризма» Иванову И.И.

В утвержденьи со статьямиТрудового кодекса Российской Федерации приказываю: Утвердить прилагаемые Правила внутреннего трудового распорядка Главного управления финансового контроля Омской области. Приказ от 15 августа года № Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка Главного управления финансового контроля Омской области.

ПРИКАЗ. от 6 марта г. N 29н. Об утверждении документов, Обеспечивающих осуществление внутреннего финансового. Контроля в министерстве финансов российской федерации.  Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, , N 7, ст. ; N 12, ст. ) приказываю  Актуализация карты внутреннего финансового контроля осуществляется путем. Приказ об утверждении правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

[наименование юридического лица].  1. Утвердить и ввести в действие с [число, месяц, год] прилагаемые Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Правила). 2. Ответственным за соблюдение требований, содержащихся в Правилах, назначить на [должность, Ф. И. О.]. (дата утверждения правил внутреннего контроля). Правила внутреннего контроля.

В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.  - приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от № «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, подученных преступным путем и финансированию терроризма» (далее – Положение о требованиях к обучению).

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ДЕПАРТАМЕНТЕ ФИНАНСОВ ОБЛАСТИ (с изменениями на: ). приложение 1. ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ СООТВЕТСТВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕБОВАНИЯМ К ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. Приложение. ПРОТОКОЛ проведения внутренней проверки условий обработки персональных данных в структурном подразделении Департамента финансов области.

приложение 2. СОСТАВ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ. Поиск в тексте. Действующий. ПРИКАЗ №№№ О проведении проверки выполнения в организации правил внутреннего контроля и соблюдения ООО «» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

место «__» ____г. ПРИКАЗЫВАЮ: Провести проверку выполнения в организации правил внутреннего контроля и соблюдения ООО «» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» Иванову И.И.

(специально должностному лицу, руководителю) за период январь-и. При разработке правил внутреннего контроля организациям необходимо учитывать положения: Федерального закона от № ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Постановления Правительства Российской Федерации от № «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Настоящие Правила внутреннего контроля (далее - Правила) разработаны с учетом требований законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ): Федерального закона от 7 августа г.

№ ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями) (далее - Федеральный закон)  - приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от № «Об утверждении Положения о. Дата утверждения актуальной редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (далее — ПВК по ПОД/ФТ) зависит от того, когда вступили в силу соответствующие изменения законодательства, требующие обновления правил.

Субъекты ПОД/ФТ делятся на две группы: Поднадзорные Банку России (кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации, страховые брокеры, управляющие компании инвестиционных.

djvu, rtf, PDF, EPUB